पंजाब, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, मोहाली (पंजाब) ने सेल के तत्कालीन प्रबंधक श्री शंकर बत्रा को दोषी ठहराया है। श्री अश्विनी ओबेरॉय, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक/कैशियर, सेल और श्री बूटा राम घई, तत्कालीन सहायक, एसबीआई पर रु. 2,45,000/-. का जुर्माना लगाया।

सीबीआई ने एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने एक दूसरे के साथ साजिश रची और एसबीआई, न्यू रेलवे रोड शाखा, जालंधर (पंजाब) को धोखाधड़ी से धोखा दिया। रुपये का कथित नुकसान हुआ है. हेरफेर, जालसाजी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी आदि के माध्यम से 18.63 करोड़ (लगभग) का नुकसान हुआ।

जांच के बाद, तत्कालीन लोक सेवकों और निजी कंपनी के तत्कालीन निदेशकों सहित सात आरोपियों के खिलाफ 13.09.2004 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकदमे के दौरान, एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और निजी कंपनी के निदेशकों सहित चार आरोपियों की मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने उक्त तीनों आरोपियों को दोषी पाया और दोषी करार दिया.